Etiket: Wolfsberg Group

Wolfsberg Grubu Bankaların Muhabir İlişkilerinde Muhatap Bankayı Tanıma ve Dönemsel Değerlendirme Süreçlerinde Kullandıkları Anketi Güncelledi

Muhabir banka ilişkileri, karapara aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi literatürü açısından yüksek riskli kabul edilen bankacılık hizmetlerinden biri. Bu sebeple bankalar yurt dışı bankalarla girecekleri muhabir ilişkiler öncesinde karşı bankayı...