Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
14/01/2023 tarihli ve 328073 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Read More
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından 1 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Suç
Read More
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262
Read More
Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’nda belirlenen politika hedefleri doğrultusunda finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi olan 7247 sayılı Bazı Kanun ve
Read More
Muhabir banka ilişkileri, karapara aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi literatürü açısından yüksek riskli kabul edilen bankacılık hizmetlerinden biri. Bu sebeple
Read More
14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Read More
Mavi Kartlar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi uyarınca, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle
Read More
Yakın zamanda gazete haberlerine de yansıdığı üzere Yeni T.C. Kimlik Kartları ve Sürücü Belgelerinin bankacılık işlemlerinde kimlik tespiti süreçlerinde kullanılmasına
Read More
18.03.2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmi Gazete‘de “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra
Read More
18.03.2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında bir dizi
Read More