Etiket: Müşterini Tanı İlkeleri

Türkiye’de Bitcoin (Kripto Para) Alım Satımı Yasal mı?

Bir merkezi otorite veya bankaya bağlı olmadan kişiler arasında ödeme yapılmasına izin verecek bir ödeme sistemi oluşturulması fikrinden doğan Bitcoin ve benzeri kripto paraların isimlerini özellikle Bitcoin’in değerinde geçtiğimiz aylarda...

Wolfsberg Grubu Bankaların Muhabir İlişkilerinde Muhatap Bankayı Tanıma ve Dönemsel Değerlendirme Süreçlerinde Kullandıkları Anketi Güncelledi

Muhabir banka ilişkileri, karapara aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi literatürü açısından yüksek riskli kabul edilen bankacılık hizmetlerinden biri. Bu sebeple bankalar yurt dışı bankalarla girecekleri muhabir ilişkiler öncesinde karşı bankayı...