Etiket: MASAK

Bankacılık ve Sigortacılıkta Uyum Kontrolleri ile BDDK İç Sistemler Yönetmeliği Revizyonu

Bankacılık ve Sigortacılıkta “İç Sistemler” adlı 17.01.2022 tarihli yazımızda; bankacılıkta / sigortacılıkta iç sistemler kapsamında uyum kontrolleri, katılım bankacılığında / sigortacılığında iç sistemler ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının...

Ticaret Şirketleri için Uzaktan Kimlik Tespitinde Kurallar Belirlendi

Ülkemizde uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding) uygulamaları açısından hareketli günler devam ediyor. Baktığımızda gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilmekte iken finans...

Mevzuat Uyum Fonksiyonunun Geleceği

Dijital çağda teknolojide ve iletişimdeki devasa ilerlemeler; gündelik hayatımıza birçok fayda ve kolaylık sunarken maruz kaldığımız riskleri de artırmaktadır. Pandemi, iklim değişikliği gibi bu sürekli artan farklı ve yeni riskler,...

Kimlik Tespitinde Esas Alınan Parasal Tutar Artırıldı

16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu 5739...

Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı

Mevzuat Uyum Derneği tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) Uyum Programı Yönetmeliği’ne tabi kuruluşlarca uyulması gereken yükümlüklerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Uyum Programı Kapsamında Yükümlülükler Webinarı” 17 Mayıs 2022 tarihinde...

Döviz Bürolarında Kimlik İbrazı ile İlgili Esaslar

Bilindiği üzere, yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esaslar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ ile düzenlenmiştir. 30...

Mevzuat Uyum Derneği Webinarları Yayımlandı!

Mevzuat uyum fonksiyonunun etkili işlemesi ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapmak, çalışmalar gerçekleştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla faaliyet yürüten Mevzuat Uyum Derneği tarafından 2021 yılının ilk 4 ayında düzenlenen...