Etiket: Kimlik Tespiti

Ön Ödemeli Kart, Hayat Sigortası Sözleşmeleri ile E-Para İşlemlerinde Kimlik Tespit Sınırları Değişti

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile...

MASAK İkincil Düzenlemeleri Yolda!

Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’nda belirlenen politika hedefleri doğrultusunda finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi olan 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (7247 sayılı Kanun)...

Avukat ve Milletvekili Kimlikleri MASAK Mevzuatı Çerçevesinde Kimlik Tespiti Gerektiren İşlemlerde Kullanılabilecek

14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” (Tedbirler Yönetmeliği)’in Türk Uyruklu gerçek kişilerin kimlik bilgilerinin teyidinde...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Finans Kurumları

2709 Kanun numaralı Anayasamızın “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler...

Ön Ödemeli Kart, Emeklilik ve Hayat Sigortası Sözleşmeleri ile Elektronik Para İşlemlerinde Kimlik Tespit Sınırları Değişti

18.03.2016 tarihli ve 29657 sayılı Resmi Gazete‘de “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 14)” yayımlandı. MASAK’ın 5 Sıra Nolu Tebliği, “Suç Gelirlerinin...