MASAK Mevzuat Değişikliği Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları için Neler Getiriyor?
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde
Read More
Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
Kimlik Tespiti
MASAK Mevzuat Değişikliği Pazaryerleri için Neler Getiriyor?
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde
Read More
MASAK Depremzedeler için Kimlik Tespit Usulünü Kolaylaştırdı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından hazırlanan 23 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde
Read More
Kimlik Tespitinde Esas Alınan Parasal Tutarlar 1/2/2023’ten İtibaren Artırıldı
14/01/2023 tarihli ve 328073 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Read More
Kimlik Tespitinde Esas Alınan Parasal Tutar Artırıldı
16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Read More
Uzaktan Müşteri Edinimi ve Uygulamadaki Sorunlar
Mevzuat Uyum Derneği tarafından düzenlenen ve hukuk, uyum – fraud uzmanlarından oluşan konuşmacılar ile örnek olaylardan yola çıkarak finansal kuruluşlarda
Read More
Yabancı Ülkelerde Kurulan Güven Sözleşmesi Taraflarına İlişkin Kimlik Tespiti Yükümlülüğü Rehberi Yayımlandı
Bilindiği üzere 24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3580 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tadil
Read More
Ön Ödemeli Kart, Hayat Sigortası Sözleşmeleri ile E-Para İşlemlerinde Kimlik Tespit Sınırları Değişti
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262
Read More
MASAK İkincil Düzenlemeleri Yolda!
Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’nda belirlenen politika hedefleri doğrultusunda finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi olan 7247 sayılı Bazı Kanun ve
Read More
Avukat ve Milletvekili Kimlikleri MASAK Mevzuatı Çerçevesinde Kimlik Tespiti Gerektiren İşlemlerde Kullanılabilecek
14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Read More
MASAK Mavi Kartların Kimlik Tespitinde Kullanılabilmesine Onay Verdi
Mavi Kartlar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi uyarınca, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle
Read More
Yeni Tip Kimlik Kartı ve Sürücü Belgelerinin Bankacılık İşlemlerinde Kullanılabilmesi İçin Gerekli Mevzuat Değişikliği Yürürlüğe Girdi
Yakın zamanda gazete haberlerine de yansıdığı üzere Yeni T.C. Kimlik Kartları ve Sürücü Belgelerinin bankacılık işlemlerinde kimlik tespiti süreçlerinde kullanılmasına
Read More
Finansal Hizmetlerde Hangi Sözleşmeler Mesafeli Olarak Düzenlenebilir?
Geçtiğimiz günlerde yapılan TBB – MASAK Çalıştayı’nın en önemli gündem maddelerinden biri de “Dijital Bankacılık için Yeni Nesil Kimlik Tespiti
Read More
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Finans Kurumları
2709 Kanun numaralı Anayasamızın “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20 nci maddesinin 3 üncü fıkrası, “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını
Read More