T.C. Resmi Gazete
Mevzuat Bilgi Sistemi
UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı (T.C. Adalet Bakanlığı)
Kamu Mevzuat Sistemi (KMS – KAYSİS)
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
3- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
5- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
6- Hazine Müsteşarlığı
7- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
8- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
9- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
10- Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)
11- Rekabet Kurumu
12- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
13- Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KURULUŞ BİRLİKLERİ
1- Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
2- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)
3- Finansal Kurumlar Birliği (FKB)
4- Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
5- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği
DİĞER
1- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)
2- Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)
3- Bankalararası Kart Merkezi (BKM)
4- Kredi Kayıt Bürosu (KKB)
5- TBB Risk Merkezi
6- İstanbul Tahkim Merkezi
ULUSLARARASI MEVZUAT
1- The Office of Foreign Assets Control (OFAC) Yaptırım Programları ve Güncellemeleri
www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
2- US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
3- Bank for International Settlements – Basel Komitesi
BEĞENDİKLERİMİZ
1- BİST ve SPK Düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim – Dr. Hakan GÜÇLÜ Kişisel Web Sitesi
2- Fraud, Charge Back, Ödeme Sistemleri, Kredi Kartı, E-ticaret – İbrahim Kudret ELÇİBOĞA Kişisel Web Sitesi
3- FATCA Uyumlu / Uyumsuz Ülke ve Banka Bilgileri
4- Avrupa Birliği’nin Uyguladığı Yaptırımlar Hakkında Bilgiler
https://europeansanctions.com/
5- Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Hakkında Bilgiler
6- Risk Yönetimi, Bankacılık ve Finans Ayhan Altıntaş Blogu
http://ayhanaltintas.com/blog/
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI YAPTIRIM VE YASAKLI KİŞİLER LİSTELERİ
1- Türkiye Aranan Teröristler Listesi
http://www.terorarananlar.pol.tr/Sayfalar/default.aspx
2- SPK İşlem Yasaklıları Listesi
http://www.spk.gov.tr/apps/islemyasaklilar/
3- Bakanlar Kurulu Kararları ile Mal Varlıkları Dondurulanlar Listesi
4- ABD OFAC Yaptırım Listeleri Arama Ekranı
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov
5- Avrupa Birliği Finansal Yaptırım Listeleri
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm
6- Uluslar Arası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO) Sermaye Piyasalarında İzinsiz Faaliyette Bulunanlar Uyarı Portalı
http://www.iosco.org/investor_protection/?subsection=investor_alerts_portal
7- İngiltere FSA Yetkilendirilmemiş Şirket ve Kişilere İlişkin Uyarı Listeleri
http://www.fsa.gov.uk/Pages/Doing/Regulated/Law/Alerts/index.shtml
DİĞER SORGULAMA EKRANLARI
1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması
https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/
2- Avrupa Birliği Ülkeleri Kimlik, Pasaport, Vize ve Ehliyet Belgeleri Örnekleri Sorgulama Ekranı
http://www.consilium.europa.eu/prado/en/search-by-document-country.html
3- Diğer Ülkelerin Yetkili Ticaret Tescil (Sicil) Makamları
http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm
4- Panama Papers, Offshore Leaks ve Bahama Leaks gibi dosyalarda adı geçen 785.000 offshore şirket, dernek, vakıf ve trust’ın sorgulanabileceği ekran