MASAK Bankalar İçin Olan Şüpheli İşlem Bildirim Rehberinde Güncelleme Yaptı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Bankalar (T.C. Merkez Bankası ve Yatırım Bankaları hariç) ve PTT için yayınladığı “Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi (Bankalar)” (Rehber)’inde güncelleme yaptı ve bu güncellemeler 11.09.2019 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayımlandı.
Söz konusu değişiklik Rehber’de bugüne kadar yapılan dördüncü değişikliği oluşturuyor. Yapılan değişikliklerle;
- Suça ilişkin süphe kategorilerinde yer alan “Yasa dışı Fon Toplama/Sağlama” ifadesi “Terörizmin Finansmanı” olarak güncellendi.
- Şüphe kategorilerindeki suçlara ve şüphe kategorileri referans tablosuna yolsuzluk (rüşvet, irtikâp, zimmet, kamu görevlisinin haksız mal edinmesi ve diğer yolsuzluk türleri), lisanssız ödeme ve elektronik para hizmetleri, başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi, sigara, alkol ve tütün kaçakçılığı, piramit satış sistemleri (saadet zincirleri) ve sivil toplum kuruluşlarının suiistimali suçları ve bunlara ait bilgiler eklendi.
Rehber’in güncel hali Kurum internet sitesinde 11.09.2019 tarihinde yayımlandı, ancak, şu an Rehber’in en güncel hali olarak yayımda bulunan 1.4 sürümünde yapılan değişikliklerin güncelleme tarihi Rehber içerisinde 12.04.2019 tarihi olarak yer alıyor.
Saygılarımızla,
“UYARI: Bu yazı yalnızca bilgilendirme amacıyla yayımlanmış olup, herhangi bir hukuki görüş, yönlendirme ve tavsiye içermemektedir. Ayrıca, bilgiler yazının hazırlandığı tarihteki mevzuat göz önünde bulundurularak verilmiş olup, yazı içeriği aradan geçen zaman içerisinde mevzuat değişiklikleri ve ilgili kurumların konu hakkındaki görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabilir.”
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİ (BANKALAR) SÜRÜM 1.4
Loading...
Reload document 
Open in new tab BANKALAR İÇİN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (SÜRÜM 1.1)
ELEKTRONİK ORTAMDA ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ TAAHHÜT FORMU (SÜRÜM 1.0)
