ProCompliance

Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri

Tag: 5549 sayılı Kanun

39- Bankalarda Bir Hesaba Bağlı Olmaksızın Yapılan ve MASAK Mevzuatındaki Tutar Sınırlarının Altındaki Tek Seferlik Müşteri İşlemlerinde Kimlik Tespit Zorunluluğu Bulunmakta mıdır?

39- Bankalarda Bir Hesaba Bağlı Olmaksızın Yapılan ve MASAK Mevzuatındaki Tutar Sınırlarının Altındaki Tek Seferlik Müşteri İşlemlerinde Kimlik Tespit Zorunluluğu Bulunmakta mıdır?

Gerçekleştirilmek istenen işlem tutarının ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatında belirlenen tutar sınırlarının altında (nakit işlemlerde 20.000 TL altında, elektronik transfer...

36- Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerde Kimlik Tespit Yükümlülüğü Kapsamında Vergi Kimlik Numarası Teyidi Elektronik Ortamda Yapılabilir mi?

36- Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerde Kimlik Tespit Yükümlülüğü Kapsamında Vergi Kimlik Numarası Teyidi Elektronik Ortamda Yapılabilir mi?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın “Vergi Kimlik Numarası Teyidi” konulu 08.12.2016 tarihli ve E.18669 sayılı yazısında; – Kimlik tespiti yükümlülüğü kapsamındaki Vergi Kimlik Numarası (VKN) teyit sürecinin, Türkiye Bankalar...

33- MASAK Mevzuatına Göre Sürekli İş İlişkisi Kurulmaksızın Yapılan Müşteri İşlemlerinde Yapılacak Kimlik Tespitinin Sürekli İş İlişkisi Kurulan İşlemlerde Yapılan Kimlik Tespitine Göre Farklılıkları Nelerdir?

33- MASAK Mevzuatına Göre Sürekli İş İlişkisi Kurulmaksızın Yapılan Müşteri İşlemlerinde Yapılacak Kimlik Tespitinin Sürekli İş İlişkisi Kurulan İşlemlerde Yapılan Kimlik Tespitine Göre Farklılıkları Nelerdir?

10.12.2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Tedbirler Yönetmeliği)’in 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının...