6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile birlikte ülkemiz mevzuatına mal varlığının dondurulması mekanizması getirilmiştir. Kanuna göre mal varlığının dondurulması kararları Bakanlar Kurulu Kararı alınarak gerçekleştirilmektedir. Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 6415 sayılı Kanun hükümlerine göre mal varlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Yine “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik“in (Yönetmelik) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında Kanun hükümlerine göre mal varlıklarının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden MASAK Başkanlığı’nın (Başkanlık) sorumlu olduğu belirtilerek aynı fıkranın c bendinde, “Her türlü hesap, hak ve alacakların dondurulmasını sağlamak üzere ilgili banka veya diğer malî kurumlara bildirileceği”, d bendinde ise Başkanlığın “gerekli gördüğü ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, Başkanlık tarafından faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal bildirileceği, Söz konusu kararların bildirimin alınması ile birlikte derhal uygulanacağı” ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, MASAK Başkanlığı’nca, Bakanlar Kurulu tarafından alınan mal varlıklarının dondurulması kararları yükümlülere e-posta ve posta yoluyla bildirilerek, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması talep edilmektedir. Mal varlıklarının dondurulması kararları üç farklı durum ile ilgili olarak alınmaktadır. Bunlardan birincisi ilgili kişi, kuruluş ve organizasyonların mal varlıklarının dondurulması kararı, ikincisi daha önce mal varlıklarının dondurulması kararı alınan kişi, kuruluş ve organizasyonların bilgilerinin güncellenmesi, üçüncüsü ise daha önce Bakanlar Kurulu Kararı ile mal varlıkları dondurulan kişi, kuruluş ve organizasyonların yine Bakanlar Kurulu Kararı ile mal varlıklarının dondurulması kararının kaldırılması işlemleridir.

Bu çerçevede, MASAK Başkanlığı’nca 08.08.2016 tarihinde yükümlü gruplarına gönderilen e-posta mesajı ile mal varlığı dondurma kararlarına ilişkin yazışma trafiğini azaltmak adına yapılması istenenler bildirilmiştir. İlgili mesajda yazılarda adı geçenlere ilişkin güncelleme olması durumunda; isimlere ait bilgilerin güncellenmiş şekli ile tekrar kontrol edilmesi ve yeni bilgiler dahilinde herhangi bir mal varlığı tespitinin olması halinde Başkanlığa dönüş yapılması istenmiş; eğer herhangi bir bilgi yok ise cevap yazısı gönderilmesine gerek olmadığı belirtilmiştir. Aynı şekilde daha önce hakkında mal varlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş ve organizasyonlar ile ilgili mal varlıklarının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar alınması durumunda da eğer daha önce alınan dondurma kararı kapsamında dondurulan herhangi bir mal varlığı yoksa cevap yazılmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Bununla beraber ekleme ve güncelleme veya kaldırılma işlemlerine ilişkin alınan kararların aynı yazıda olması durumlarına dikkat edilmesi ve bu haliyle eklenenlere ilişkin cevap yazısının yazılması gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda;

– Daha önceden alınan karar ile mal varlığı dondurulan kişilere ilişkin bilgilerin güncellenmesi durumunda, güncel bilgilerle yapılan kontroller sonucunda banka ve finans kurumları nezdinde bulunan herhangi bir mal varlığı bulunmaması halinde,

– Daha önceden alınan karar ile mal varlığı dondurulan kişilerle ilgili söz konusu kararın kaldırılması durumunda, banka / finans kurumları nezdinde bulunan herhangi bir malvarlığı bulunmaması halinde, MASAK’a geri dönüş cevap yazısı yazılmasına gerek yoktur.

Bununla birlikte, banka ve finans kurumları nezdinde;

– Hakkında ilk defa mal varlığı dondurma kararı alınan kişi/kuruluşlara ilişkin olması veya olmaması durumunda,

– Hakkında alınan mal varlığı kararına ek olarak bilgileri güncellenen kişinin güncel bilgileri ile mal varlığı olduğunun tespit edilmesi durumunda,

– Hakkında alınan mal varlığı dondurma kararı kaldırılan kişinin malvarlığı olması durumunda, MASAK’a geri dönüş cevap yazısı yazılmalıdır.