Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“7262 sayılı Kanun”), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve
Read More
Finansal hizmetlerde dijitalleşme ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte finans sektöründe hizmet ağları, iş modelleri ve mimari yapı kökten bir değişim ve
Read More
Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 31069 sayılı ve 15.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de Bankaların Bilgi Sistemleri ve
Read More
22.11.2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazete’de “7192 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Read More
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Bankalar (T.C. Merkez Bankası ve Yatırım Bankaları hariç) ve PTT için yayınladığı “Şüpheli İşlem
Read More
Bir merkezi otorite veya bankaya bağlı olmadan kişiler arasında ödeme yapılmasına izin verecek bir ödeme sistemi oluşturulması fikrinden doğan Bitcoin
Read More
Muhabir banka ilişkileri, karapara aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi literatürü açısından yüksek riskli kabul edilen bankacılık hizmetlerinden biri. Bu sebeple
Read More
14.12.2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Read More
Mavi Kartlar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi uyarınca, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle
Read More
23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore)’ne
Read More
09.05.2016 tarihinde burada yayımladığımız yazımızda, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”a eklenen madde ile MASAK Başkanlığı’na içinde banka
Read More
17.08.2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete’de “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)”
Read More
Yakın zamanda gazete haberlerine de yansıdığı üzere Yeni T.C. Kimlik Kartları ve Sürücü Belgelerinin bankacılık işlemlerinde kimlik tespiti süreçlerinde kullanılmasına
Read More
26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Read More