MASAK Depremzedeler için Kimlik Tespit Usulünü Kolaylaştırdı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından hazırlanan 23 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde
Read More
Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
MASAK
Kimlik Tespitinde Esas Alınan Parasal Tutarlar 1/2/2023’ten İtibaren Artırıldı
14/01/2023 tarihli ve 328073 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Read More
“Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi” MASAK Mevzuatında!
Bilindiği üzere ülkemizin de 1991 yılından bu zamana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF),
Read More
Kimlik Tespitinde Esas Alınan Parasal Tutar Artırıldı
16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Read More
Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin MASAK Tebliği’ndeki Değişiklikler
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından hazırlanan 20 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde
Read More
Kripto Varlık Alım Satım Platformlarının Paylarına Dayalı İşlemler
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) internet sitesinde yayımlanan 01.12.2017 tarihli ve 785 no.lu Genel Mektubu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK
Read More
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi (2021-2025)
Suç gelirlerinin aklanması ile mücadele amacıyla 1989 yılında kurulan ve daha sonra faaliyet alanına terör ve kitle imha silahlarının finansmanı
Read More
Yabancı Ülkelerde Kurulan Güven Sözleşmesi Taraflarına İlişkin Kimlik Tespiti Yükümlülüğü Rehberi Yayımlandı
Bilindiği üzere 24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3580 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tadil
Read More
Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin MASAK Tebliği
Uzaktan müşteri edinimine (digital onboarding) ilişkin 2020 yılından bu zamana yaşanan mevzuatsal sayılabilecek gelişmelere hafızamızı tazelemek açısından göz atacak olursak;
Read More
MASAK Mevzuatındaki Tedbirleri Uygulamakla Yükümlü Kuruluşların Kapsamı Genişletildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından 1 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Suç
Read More
Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi ve Kaydına İlişkin Tebliğ Yayımlandı
Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 4. Türkiye Değerlendirme Raporu kapsamında öngörülen
Read More
MASAK “Finansal Grup” Tanımı ve Oluşumuna İlişkin Ek Açıklama Yaptı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262
Read More
Ön Ödemeli Kart, Hayat Sigortası Sözleşmeleri ile E-Para İşlemlerinde Kimlik Tespit Sınırları Değişti
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262
Read More
MASAK İkincil Düzenlemeleri Yolda!
Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’nda belirlenen politika hedefleri doğrultusunda finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi olan 7247 sayılı Bazı Kanun ve
Read More