Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti. İlgili değişiklik (“Değişiklik”) kapsamında MASAK, son dönemdeki FATF rehberlerini...
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti. İlgili değişiklik (“Değişiklik”) kapsamında MASAK, son dönemdeki FATF rehberlerini...
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti. İlgili değişiklik (“Değişiklik”) kapsamında MASAK, son dönemdeki FATF rehberlerini...
26.07.2024 tarihli ve 32613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7521 sayılı Torba Kanun) ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının...
Ülkemizde ödeme ve elektronik para kuruluşları özelinde uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding) uygulamaları açısından 2023 yılının son çeyreğinde hareketli günler yaşanıyor. Zira ödeme ve e – para kuruluşları ile potansiyel...
Ülkemizde uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding) uygulamaları açısından hareketli günler devam ediyor. Baktığımızda gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilmekte iken finans...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...
Ülkemizde uzaktan müşteri edinimi ((digital onboarding) uygulamaları açısından 2023 yılı Ramazan ayında hareketli günler yaşandı. Şöyle ki; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından internet sitesinde 27.03.2023’te Elektronik Bankacılık Hizmetlerinde...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından hazırlanan 23 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ), 11/2/2023 tarihli ve 32101 sayılı...
14/01/2023 tarihli ve 328073 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6702) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel...
Bilindiği üzere ülkemizin de 1991 yılından bu zamana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı...
16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu 5739...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından hazırlanan 20 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Değişikliği), 18.05.2022 tarihli ve 31839...
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) internet sitesinde yayımlanan 01.12.2017 tarihli ve 785 no.lu Genel Mektubu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK ve Kurul) 27.11.2017 tarih ve 43 sayılı toplantısında; kripto varlıklara...
