Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından hazırlanan 23 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ), 11/2/2023 tarihli ve 32101 sayılı...
14/01/2023 tarihli ve 328073 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6702) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel...
Bilindiği üzere ülkemizin de 1991 yılından bu zamana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı...
16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’de Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5739) yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu 5739...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından hazırlanan 20 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Değişikliği), 18.05.2022 tarihli ve 31839...
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) internet sitesinde yayımlanan 01.12.2017 tarihli ve 785 no.lu Genel Mektubu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK ve Kurul) 27.11.2017 tarih ve 43 sayılı toplantısında; kripto varlıklara...
Suç gelirlerinin aklanması ile mücadele amacıyla 1989 yılında kurulan ve daha sonra faaliyet alanına terör ve kitle imha silahlarının finansmanı ile mücadele de dâhil edilen Mali Eylem Görev Gücü’nün (Financial...
Bilindiği üzere 24 Şubat 2021 tarihli ve 31405 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3580 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tadil edilen Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler...
Uzaktan müşteri edinimine (digital onboarding) ilişkin 2020 yılından bu zamana yaşanan mevzuatsal sayılabilecek gelişmelere hafızamızı tazelemek açısından göz atacak olursak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından 15 Mart 2020’de...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından 1 Mayıs 2021 tarihli ve 31471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte...
Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 4. Türkiye Değerlendirme Raporu kapsamında öngörülen tavsiyeleri ile uyumun sağlanması, terörizmin finansmanı ve aklama suçları ile...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (7262...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin mevzuat çalışmaları kapsamında; gerek 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile...
Devletin 2019-2023 dönemini kapsayan 11.Kalkınma Planı’nda belirlenen politika hedefleri doğrultusunda finansal sistemde köklü bir dönüşümün habercisi olan 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (7247 sayılı Kanun)...
