Bankacılık ve Finans Mevzuat ve Uyum Haberleri
Ne Oldu? 2024 yılında Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, uyum görevlisi olarak yetkilendirilmek isteyenlere yönelik başvuru şartları, eğitim, sınav ve...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Uyum Programı Yönetmeliği’nde sektörün önemli aktörlerini etkileyecek 8. büyük değişikliği hayata geçirdi. Resmî Gazete’nin 22.08.2025 tarihli nüshasında yayımlanan yeni kurallar, risk bazlı yaklaşımın derinleştiğini, dijital...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerinde işlemin mahiyetinin tespitine yönelik yeni kurallar getiren Sıra №30 Tebliğ Taslağı’nı (“Taslak”) yayımladı. Taslak Kimleri, Nasıl Etkileyecektir? Taslak, finansal...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye’nin finansal şeffaflık ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele hedefleri doğrultusunda hazırladığı 30 Sıra No.lu Genel Tebliğ Taslağı’nı 1 Ağustos 2025 tarihinde kamuoyunun görüşüne sundu. 1...
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), uyum mesleğinin kurumsal yapısını güçlendirecek önemli bir düzenleme hazırlamaktadır. Bilindiği üzere, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin...
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti. İlgili değişiklik (“Değişiklik”) kapsamında MASAK, son dönemdeki FATF rehberlerini...
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti. İlgili değişiklik (“Değişiklik”) kapsamında MASAK, son dönemdeki FATF rehberlerini...
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (“MASAK”) uzun zamandır beklenen mevzuat değişikliği 25 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti. İlgili değişiklik (“Değişiklik”) kapsamında MASAK, son dönemdeki FATF rehberlerini...
26.07.2024 tarihli ve 32613 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7521 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7521 sayılı Torba Kanun) ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının...
Ülkemizde ödeme ve elektronik para kuruluşları özelinde uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding) uygulamaları açısından 2023 yılının son çeyreğinde hareketli günler yaşanıyor. Zira ödeme ve e – para kuruluşları ile potansiyel...
Ülkemizde uzaktan müşteri edinimi (digital onboarding) uygulamaları açısından hareketli günler devam ediyor. Baktığımızda gerçek kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemleri kullanılabilmekte iken finans...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından 27.05.2023 tarihli ve 32203 sayılı Resmi Gazete’de; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına...
Ülkemizde uzaktan müşteri edinimi ((digital onboarding) uygulamaları açısından 2023 yılı Ramazan ayında hareketli günler yaşandı. Şöyle ki; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından internet sitesinde 27.03.2023’te Elektronik Bankacılık Hizmetlerinde...
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (“MASAK”) tarafından hazırlanan 23 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ), 11/2/2023 tarihli ve 32101 sayılı...
