Bakanlar Kurulunun BM Kararları Çerçevesinde Mal Varlıklarını Dondurduğu Katar Uyruklu Bir Kişinin Bilgilerinde Güncelleme Yapıldı
16 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlıklarının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulu’nun Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarıyla uygulanıyor ve bu kararlar yayımı tarihinde, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen ilgili kişi ve kuruluşa tebliğ edilmiş sayılıyor. Kanuna göre malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesi sorumluluğu Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na verilmiş durumda.
Bu çerçevede, 7 Mart 2015 tarihli ve 29288 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015 / 7330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013 / 5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listenin “A- El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünün 68 inci sırasında yer alan “KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY” isimli şahsa ilişkin bazı bilgiler güncellenmiştir. Güncellenen bilgilere bakıldığında şahsın kullandığı veya bilinen diğer adlarına ekleme yapıldığı görülmektedir.
Bankalar ve diğer mali kurumların, yapılan güncellemeler çerçevesinde nezdlerinde bu kişiye ait malvarlığı bulunup bulunmadığını araştırması, bulunuyor ise derhal nezdlerinde bulunan bu kişiye ait hesap, hak ve alacakların dondurulmasını sağlayarak dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde MASAK’a bildirmesi gerekiyor.
6415 sayılı Kanuna göre Medeni Kanun’un iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümleri saklı olmak üzere malvarlığının dondurulması kararına aykırı olarak yapılan her türlü tasarruf ve işlem hükümsüz sayılıyor.
Saygılarımızla
PROCOMPLIANCE
23.02.2015 TARİH ve 2015 / 7330 SAYILI BKK EKİ KARARA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
